Ukraina avdekket nettverk av «konverteringssentraler» for 23,5 milliarder hryvnia
Ukrainas Økonomikrimenhet (BEB) og påtalemyndigheten (OPG) har avdekket et omfattende nettverk av såkalte konverteringssentraler som siden 2023 har omsatt rundt 23,5 milliarder hryvnia i finansielle transaksjoner. I en storstilt operasjon i Kyiv, Kharkiv og Odessa ble det gjennomført 50 ransakelser, og mistenkte er varslet om siktelse.
Hovedpunkter
- Nettverket omsatte om lag 23,5 milliarder hryvnia siden 2023
- Månedlig omsetning lå på rundt 500 millioner hryvnia
- Anslått skatteunndragelse: om lag 3 milliarder hryvnia
- 50 ransakelser ble gjennomført i Kyiv, Kharkiv og Odessa
- Uregistrerte kontanter i millionklassen ble beslaglagt
- Mistenkte er varslet om siktelse
- Operasjonen ble ledet av BEB under prosessuell veiledning fra OPG, i samarbeid med Cyberpoliti og enten Grensevakt eller Tolletaten
Hvorfor det er viktig
Saken belyser omfanget av ulovlig finansiell aktivitet i Ukraina og bruken av kryptovaluta for å trekke midler ut av det offisielle finansielle systemet. Et anslått skatteunndragelse på rundt 3 milliarder hryvnia utgjør et betydelig tap for den ukrainske statskassen. De 50 ransakelsene i tre store byer tyder på et omfattende, koordinert kriminelt nettverk, og operasjonen viser at politimyndighetene aktivt jobber med å avvikle store hvitvaskingsstrukturer i landet.
Hva som skjedde
Søndag 20. september kunngjorde direktøren for Ukrainas Økonomikrimenhet (BEB), Oleksandr Tsyvinskyi, sammen med påtalemyndigheten (OPG) at et nettverk av konverteringssentraler var avdekket. Siden 2023 skal det ha gått om lag 23,5 milliarder hryvnia gjennom nettverket, med en månedlig omsetning på rundt 500 millioner hryvnia. Den kriminelle organisasjonen skal ha brukt kryptovaluta for å ta ut midler fra systemet. BEB, under prosessuell veiledning fra OPG, gjennomførte 50 ransakelser i Kyiv, Kharkiv og Odessa. Uregistrerte kontanter i millionklassen ble beslaglagt, og mistenkte i saken er allerede varslet om siktelse. BEB og OPG varslet at mer detaljert informasjon om saken vil bli offentliggjort mandag 21. september.
Der framstillingene spriker
Kildene er uenige om hvilken av Ukrainas grense- og tollmyndigheter som deltok i operasjonen: én opplysning oppgir Grensevakten («State Border Guard Service») sammen med Cyberpolitiet, mens en annen oppgir Tolletaten («State Customs Service») sammen med Cyberpolitiet.
Bakgrunn
Konverteringssentraler er uformelle finansielle ordninger som brukes til å veksle mellom kontanter og ikke-kontante midler, ofte for å unndra skatt eller hvitvaske utbytte fra straffbare handlinger. Avdekkingen ble kunngjort av BEB-direktør Oleksander Tsyvinskyj 20. september, med ytterligere detaljer varslet for 21. september.