Ukrainsk politi avdekket hvitvaskingsnettverk med 500 millioner hryvnia i omsetning
Ukrainsk politi har avdekket et såkalt «konverteringssenter» som siden 2023 skal ha flyttet rundt 23,5 milliarder hryvnia. Den 18. september gjennomførte etterforskere fra Byrået for økonomisk sikkerhet (BEB) 50 ransakinger i Kyiv, Kharkiv og Odessa. Seks personer er formelt mistenkt, og pågrepne midler i kontanter i millionklassen er beslaglagt.
Hovedpunkter
- BEB, under prosessuell veiledning fra påtalegeneralens kontor, avdekket et «konverteringssenter» med en månedlig omsetning på rundt 500 millioner hryvnia.
- Siden 2023 skal om lag 23,5 milliarder hryvnia ha gått gjennom ordningen, ifølge BEB.
- BEB anslår at skatteunndragelsen fra ordningen kan utgjøre rundt 3 milliarder hryvnia.
- Den 18. september ble det gjennomført 50 ransakinger i Kyiv, Kharkiv og Odessa.
- Uregistrert kontantbeløp i millionklassen ble beslaglagt under aksjonen.
- Seks deltakere i den kriminelle organisasjonen er formelt mistenkt.
- Ordningen skal ha brukt Tether (USDT)-kryptolommebøker, nett- og fysiske vekslingskontorer, VPN-tjenester, utenlandske SIM-kort og over 30 lukkede Telegram-grupper.
Hvorfor det er viktig
Saken dreier seg om et omfattende nettverk for skatteunndragelse og hvitvasking som angivelig har flyttet titalls milliarder hryvnia ut av den formelle økonomien siden 2023. Aksjonen i tre store byer og mistanker mot seks personer tyder på en strukturert kriminell organisasjon. Saken belyser også systemiske sårbarheter i Ukrainas økonomiske tilsyn under krig, særlig knyttet til bruk av kryptovaluta og utnyttelse av sosialt sårbare personer som stråmenn for fiktive foretak.
Hva som skjedde
Byrået for økonomisk sikkerhet (BEB), under prosessuell veiledning fra påtalegeneralens kontor, avdekket et «konverteringssenter» med en anslått månedlig omsetning på rundt 500 millioner hryvnia. Den 18. september gjennomførte BEB-detektiver 50 ransakinger ved boliger og kontorer i Kyiv, Kharkiv og Odessa i samarbeid med tolletaten og cyberpolitiet. Under aksjonen ble uregistrerte kontanter i millionklassen beslaglagt. Seks personer er formelt mistenkt for deltakelse i en kriminell organisasjon, ulovlig håndtering av betalingsdokumenter, forfalskning av dokumenter for statlig registrering av selskaper og enkeltpersonforetak, samt hvitvasking. Ifølge BEB-direktør Oleksandr Tsyvinskyi skal detaljer om operasjonen offentliggjøres mandag 21. september.
Der framstillingene spriker
Ukrainske kilder er uenige om hvilken statlig etat som deltok i operasjonen utover påtalegeneralens kontor. Noen medier omtaler den som tolletaten (State Customs Service), mens andre omtaler den som grensevesenet (State Border Service).
Bakgrunn
«Konverteringssentre» er i ukrainsk politispråk nettverk som gjør om kontoplante midler til usporbar kontanter, typisk for å legge til rette for skatteunndragelse og hvitvasking. Ifølge BEB skal det avdekket opp-nettverket ha vært aktivt fra august 2023 til september 2026, med over 30 personer i en arbeidsdeling fra rekruttering av stråmenn og regnskap til forvaltning av kryptolommebøker og levering av kontanter til oppdragsgivere. Ordningen skal ha brukt Tether (USDT), nett- og fysiske vekslingskontorer, VPN-tjenester, utenlandske SIM-kort og over 30 lukkede Telegram-grupper, og deltakerne skal ha tatt 1,5–3,5 prosent i provisjon per konvertering. BEB har tidligere avdekket et annet konverteringssenter med omsetning på opptil 18 milliarder hryvnia, knyttet til hundrevis av foretak.