Tidligere direktør i «Progress» mistet mistenkt for svindel på over 1,1 milliard kroner
Ukraske anti-korrupsjonsmyndigheter har mistenkt tidligere direktør i det statlige foretaket «Progress» for å ha misbrukt over 1,1 milliard ukrainske kroner. Saken gjelder dokumenter om tjenester fra et utenlandsk selskap som aldri ble levert under en eksportordre for ukrainsk militærutstyr.
Hovedpunkter
- NABU og SAPI varslet om mistenke mot tidligere leder av «Progress», et foretak i «Ukrspeceksport»-strukturen.
- Taras Shiyko, tidligere direktør i «Progress», er mistenkt i en forundersøkelse.
- Tiltalen gjelder utnyttelse av over 1,1 milliard ukrainske kroner, tilsvarende over 43 millioner dollar.
- Skaden utgjorde 30 prosent av kontraktsummen.
- I 2015 inngikk foretaket en avtale med et utenlandsk selskap om mellomledningstjenester ved salg av ukrainsk militærutstyr.
- I 2018–2019 signerte den tidligere lederen dokumenter for tjenester som ikke ble levert, og ordnet overføringer til det utenlandske selskapet.
- Mistanken gjelder del 5 artikkel 191 og del 1 artikkel 366 i Ukraines straffelov.
Hvorfor det er viktig
Saken gjelder et statlig foretak med enestående mandat for import og eksport av militærvarer. De påståtte tapene på over 43 millioner dollar utgjorde 30 prosent av kontraktsummen, mens mistanken omfatter både grov embeskudd og utgivelse av bevisst uriktige offisielle dokumenter. Den viser etterforskning av mellomledningsordninger og dokumentasjon i statlige eksportsaker for militærutstyr.
Hva som skjedde
NABU og SAPI varslet i en forundersøkelse om mistenke mot Taras Shiyko, tidligere direktør i statlig foretak «Progress», som inngår i «Ukrspeceksport»-strukturen. «Progress» har enestående fullmakter til eksport og import av militærvarer. I 2015 inngikk daværende leder en avtale med et utenlandsk selskap som skulle få betaling for mellomledning ved salg av ukrainsk militærutstyr. Foretaket forhandlet imidlertid selv med en kunde i land på Bladet Øst, uten at det utenlandske selskapet deltok. I 2018–2019 signerte Shiyko akt om påståtte agenttjenester og organiserte betalinger til selskapet, selv om tjenestene ikke ble levert. Dokumentene inneholdt uriktige opplysninger. Skaden ble anslått til over 43 millioner dollar, eller over 1,1 milliard ukrainske kroner, og utgjorde 30 prosent av kontraktsummen. Handlingene er kvalifisert under del 5 artikkel 191, som gjelder utnyttelse av andres eiendom ved grov misbruk av stilling, og del 1 artikkel 366, som gjelder utarbeidelse og utgivelse av bevisst uriktige offisielle dokumenter. Spesialister fra State Audit Service bidro til etterforskningen.
Slik beskriver ukrainske kilder det
Ukrainske medier dekker saken fra anti-korrupsjonsmyndighetenes og mistenktes synspunkt. Omtalen fokuserer på dokumentfalsifiseringen, tapsstørrelsen og sammenhengen mellom «Progress», «Ukrspeceksport» og «Ukroboronprom». Den gir også en detaljert tidslinje og rettslig klassifisering av mistanken.
Der framstillingene spriker
Én rapport har en tilsynelatende feilaktig bestemmelse i tillegg til de korrekt angitte bestemmelsene. De øvrige rapportene oppgir del 5 artikkel 191 og del 1 artikkel 366 i Ukraines straffelov.
Bakgrunn
I en separat sak er Taras Shiyko omtalt som medlem i en organisert kriminell gruppe som i mars ble avdekket av NABU og SAPI. Gruppen skal i årene 2014–2019 ha tilegnet seg over 32 millioner kroner fra «Ukroboronprom»-foretak og forsøkt å tilegne seg ytterligere over 19 millioner kroner.