Ukrainske antikorrupsjonsmyndigheter etterforsker stor svindel med Ukrnafta-drivstoff
Ukrainas antikorrupsjonsorganer NABU og SAPO har avslørt en organisert gruppe som mistenkes for å ha tilegnet seg 100 000 tonn oljeprodukter fra Ukrnafta til en verdi av over 2,88 milliarder grivnia. Fire personer er varslet om mistanke i den første episoden av saken, som etterforskes med operativ støtte fra SBU.
Hovedpunkter
- NABU og SAPO opplyser at en organisert gruppe mistenkes for å ha tilegnet seg 100 000 tonn oljeprodukter fra Ukrnafta.
- Verdien av de 100 000 tonnene er anslått til over 2,88 milliarder grivnia.
- Fire personer er varslet om mistanke i den første episoden, blant dem forretningsmannen Mykhajlo Kiperman, den tidligere styrelederen i «NPK-Halychyna» Bohdan Baradnyj, medeieren av «Rozhnjativnafta» Jevhen Krytsjevskyj og den tidligere visepresidenten i Ukrnafta, Feliks Lunjov.
- En femte mistenkt, viseadministrerende direktør i Ukrtatnafta Andrij Pinchuk, er statsborger i et annet land; mistanken er oversendt via internasjonalt samarbeid.
- NABU oppgir at første episode av den flerleddede ordningen ble utformet og gjennomført i 2017–2020.
- De tilegnede oljeproduktene utgjorde nesten 20 % av drivstoffet solgt ved Ukrnaftas bensinstasjoner i perioden.
- Midler ble ifølge NABU overført til kontrollerte selskaper, blant dem utenlandske, gjennom et nettverk av offshore-selskaper på Kypros, Belize, Saint Kitts og Nevis og De britiske jomfruøyer.
- Etterforskningen gjennomføres med operativ støtte fra SBU; NABU opplyser at det er avdekket et lekkasje av saksinformasjon der en SBU-leder kan være involvert.
Hvorfor det er viktig
Saken retter seg mot det etterforskerne beskriver som en flerleddet ordning rettet mot Ukrnafta, Ukrainas største oljeprodusent. Den anslåtte verdien på over 2,88 milliarder grivnia gjør den til en av de større korrupsjonssakene som ukrainske antikorrupsjonsorganer offentlig har kunngjort. Ifølge NABU skal ordningen ha kanalisert nesten 20 % av drivstoffet solgt gjennom Ukrnaftas stasjonsnett i perioden, og flere av de mistenkte er tidligere Ukrnafta-ledere og personer som omtales som kontrollerende deler av Ukrainas oljesektor.
Hva som skjedde
NABU og SAPO kunngjorde at de hadde avslørt en organisert gruppe som mistenkes for å ha tilegnet seg 100 000 tonn oljeprodukter fra Ukrnafta, med en anslått verdi på over 2,88 milliarder grivnia. I den første episoden er fire personer varslet om mistanke: forretningsmannen Mykhajlo Kiperman, tidligere styreleder i «NPK-Halychyna» Bohdan Baradnyj, medeier i «Rozhnjativnafta» Jevhen Krytsjevskyj og tidligere visepresident i Ukrnafta Feliks Lunjov. En femte mistenkt, Andrij Pinchuk, som er viseadministrerende direktør i Ukrtatnafta og statsborger i et annet land, har fått mistanken oversendt via internasjonalt samarbeid. Ifølge NABU ble første del av ordningen utformet og gjennomført i 2017–2020. Drivstoffet ble overlevert til et kontrollert selskap via kommisjonsavtaler for videresalg; deler ble deretter solgt til tilknyttede selskaper som drev engros- og detaljhandel gjennom et nettverk av bensinstasjoner. Pengene skal i strid med avtalene og lovgivningen ikke ha blitt tilbakeført til Ukrnafta, men i stedet overført til kontoer i selskaper kontrollert av organisatørene, også utenlandske. Et nettverk av offshore-selskaper på Kypros, Belize, Saint Kitts og Nevis og De britiske jomfruøyer ble brukt for å skjule de reelle eierne. Etterforskningen gjennomføres med operativ støtte fra SBU. NABU opplyser også at det er avdekket en lekkasje av informasjon om saken, og at en tjenestemann i ledende stilling i SBU kan ha vært involvert i å spre opplysninger.
Bakgrunn
Ukrnafta er Ukrainas største oljeprodusent og driver også sitt eget nettverk av bensinstasjoner. Selskapet tok i 2024 over forvaltningen av Glusco-nettverket, og fullførte i 2025 oppkjøpet av Shells ukrainske drivstoffdetaljhandel. Selskapets overskudd i 2025 sank til 5,6 milliarder grivnia fra 16,3 milliarder året før, mens inntektene gikk ned 5,3 prosent til 99,4 milliarder grivnia. Etterforskningen av den aktuelle saken omfatter perioden 2017–2020, og NABU opplyser at myndighetene også undersøker mulig tilegnelse av Ukrnafta-eiendeler i påfølgende perioder.