Ukraina sluttfør etterforskningen i «Midas»-saken
Ukraines nasjonale antikorrupsjonsbyrå og spesialiserte antikorrupsjonsprosessorat sluttførte den forundersøkende etterforskningen i «Midas»-saken. Слidssaken gjaldt en mistenkt kriminell organisasjon i energisektoren, som skal ha krevd 10–15 prosent av kontraktsummene og flyttet over 111 millioner dollar og nesten 12 millioner euro gjennom et eget kontor mellom 2020 og 2025.
Hovedpunkter
- НАБУ og САП kunngjorde 4. november at den forundersøkende etterforskningen i «Midas»-saken var sluttført.
- Saken gjaldt en kriminell organisasjon med deltakere fra НАЕК «Енергоатом», andre statlige selskaper og forretningslivet.
- Deltakerne skal ha krevd 10–15 prosent av kontraktsummene fra motparter.
- Over 111 millioner dollar og nesten 12 millioner euro skal ha passert gjennom organisasjonens kontor i 2020–2025.
- Krypto valuta, verdipapirer og en utenlandsk investeringsfond ble brukt til å hvitvaske midlene.
- Det er iverksatt tiltak for å sikre aktiva i Ukraina og utlandet.
- Etterforskningen av andre forhold knyttet til korrupsjon og hvitvasking i energisektoren fortsetter.
Hvorfor det er viktig
Saken avdekker et påstått systematisk korrupsjonsnettverk som berørte strategisk viktige statlige energibedrifter, særlig НАЕК «Енергоатом». За дані слідства,无损接收 2/2 10–15 prosent av kontraktsummene, og store beløp ble flyttet gjennom organisasjonens eget kontor. Etterforskningen førte til gjennomsøk, arrestasjoner, forebyggende tiltak, suspendering av en statsminister og sanksjoner mot to personer. Samtidig er arbeidet med å sikre aktiva og andre relaterte etterforskninger ikke avsluttet.
Hva som skjedde
НАБУ og САП sluttførte 4. november den forundersøkende etterforskningen i «Midas»-saken. Undersøkelsen gjaldt en mistenkt kriminell organisasjon i energisektoren, deriblant høytstående embetsmenn ved НАЕК «Енергоатом» og andre statlige selskaper, tidligere vise statsminister og energiminister Herman Halushchenko og forretningsmannen Timur Mindich.
Ifølge opplysningene i saken krevde deltakerne 10–15 prosent av kontraktsummene fra motparter til НАЕК «Енергоатом» og bedrifter under Energiministeriets forvaltning. For å skjule og legalisere midlene opprettet organisasjonen et eget kontor i sentrum av Kyiv. Gjennom kontoret gikk over 111 millioner dollar og nesten 12 millioner euro i perioden 2020–2025. Midlene ble blant annet plassert i krypto valuta og verdipapirer og kanalisert gjennom en utenlandsk investeringsfond.
НАБУ og САП har iverksatt tiltak for å finne og sikre organisasjonens aktiva både i Ukraina og utlandet. Det er også gjennomført andre etterforskninger av mistanke om hvitvasking og overføring av ulovlig fortjenelse i energisektoren.
Slik beskriver ukrainske kilder det
Ukrainsk dekning fokuserer på avslutningen av etterforskningen, den påståtte korrupsjonsordningen med embedsmenn og forretningsmenn i energisektoren, omfanget av midlene som gikk gjennom kontoret, samt de etterfølgende gjennomsøkene, arrestasjonene, suspenderingen og sanksjonene. Samtidige understreker at etterforskningen ikke slutter med «Midas»-saken, siden andre prosesser og arbeidet med å finne og sikре aktiva fortsetter.
Bakgrunn
«Midas»-saken ble opplyst å gjelde mistanke om korrupsjon og hvitvasking knyttet til НАЕК «Енергоатом» og andre statlige selskaper. Etterforskerne sier at deltakerne opprettet et eget kontor i sentrum av Kyiv og brukte krypto valuta, verdipapirer, et utenlandsk investeringsfond, selskaper uten bosetning i landet og overføringer til enkeltpersoner for å hvitvaske midler. Den kriminelle organisasjonen ble oppdaget i november 2025.